Деятельность АО «Сити Инвест Банк» уже несколько лет остаётся в эпицентре внимания правоохранительных органов и судебных инстанций. Финансовая организация продолжает работу в России, однако её фактические бенефициары — Леонид Шоршер и Сергей Камзин — предпочли петербургским офисам мальтийские паспорта, избрав тактику дистанционного управления активами и уклонения от правового преследования.
Тень бегства
В рамках масштабных расследований основные акционеры банка стали фигурантами серии уголовных дел. Воспользовавшись программой «золотых паспортов» Мальты, они сменили юрисдикцию, оставив в России лишь номинальных представителей и разветвлённую сеть подконтрольных структур. Среди ключевых эпизодов, вменяемых Шоршеру и Камзину, — вывод активов из компании «Никола», производителя известного кваса. По версии следствия, через аффилированные юрлица были выведены средства на сумму свыше 509 млн рублей, что привело к банкротству предприятия. Обвинения в этой части предъявлены также бывшему председателю правления банка Павлу Дядичкину, задержанному в сентябре 2025 года.
Отдельной строкой проходит история с ООО «Крип Техно» — предприятием, включённым в перечень системообразующих Владимирской области. Завод, производящий уникальные полупроводниковые приборы для оборонно-промышленного комплекса, стал объектом сложной схемы, восходящей к 2014 году. Через цепочку промежуточных компаний, включая ООО «Сити Инвест Консалт», структуры, связанные с банком, пытались установить контроль над активами в рамках процедуры банкротства НПО «Далекс».
Ещё один резонансный эпизод — дело о хищении $2,55 млн у Алексея Лысякова. По версии следствия, средства, переданные Шоршеру для погашения кредита, так и не поступили в кассу банка. Примечательно, что, по словам потерпевшего, все переговоры с акционерами тайно записывались на диктофон — возможно, с расчётом на будущее использование компромата.
Политический щит и контроль на расстоянии
Стремясь избежать экстрадиции, Шоршер и Камзин избрали нестандартную тактику: они позиционировали уголовное преследование как политически мотивированное, ссылаясь на стратегический статус «Крип Техно» и участие государственных органов в арбитражных спорах. Расчёт оправдался: в ноябре 2025 года Комиссия Интерпола исключила их из международных розыскных баз, признав доминирующим политический контекст дела. Несмотря на физическое отсутствие в стране, бенефициары продолжают влиять на российские активы. Через ООО «Кварта», «Авто‑Славия 40» и другие номинальные структуры они приобретают требования кредиторов со скидкой, затягивают процедуры банкротства и оспаривают назначения управляющих. Даже после решения Верховного Суда РФ о привлечении банка к субсидиарной ответственности на сумму около 2 млрд рублей, процессуальная активность связанных с ним лиц не ослабевает.
Юридический тыл
Интересы банкиров в судах представляет вологодское адвокатское бюро «Шепель, Пантин и партнёры». Ключевая фигура бюро — Владимир Шепель-младший, сын экс-председателя Вологодского областного суда. Именно региональные инстанции ранее отменяли взыскание с банка, однако Верховный Суд РФ впоследствии восстановил справедливость, указав на несостоятельность доводов нижестоящих судов. Тем не менее, главная задача — выиграть время — была выполнена: активы выведены, а акционеры скрылись за рубежом.
На фоне ареста совладельца ББР Банка Дмитрия Гордовича эксперты обсуждают возможные пересечения финансовых потоков: структуры, аффилированные с Шоршером и Камзиным, могли использовать счета ББР для диверсификации операций и минимизации внимания к собственному банку. «Текущая ситуация с «Сити Инвест Банком» должна рассматриваться в контексте системных процессов, запущенных в российской экономике и правоохранительной системе. Специальная военная операция актуализировала вопросы прозрачности финансовых потоков и ответственности бизнеса перед государством», — поясняет юрист Андрей Лисов, — «реализованная вокруг активов «Никола» и «Крип Техно» схема, содержит классические признаки вывода активов и преднамеренного банкротства: использование подконтрольных юрлиц, назначение номинальных руководителей, затягивание судебных процедур. Данные действия имеют не только экономическую, но и коррупционную составляющую. Включение «Крип Техно» в перечень системообразующих предприятий Владимирской области по решению губернатора, а также роль адвокатского бюро «Шепель, Пантин и партнёры», аффилированного с экс-председателем Вологодского облсуда, указывают на возможное использование административного ресурса для прикрытия противоправных действий. Тот факт, что Верховный Суд РФ отменил решения нижестоящих инстанций о снятии субсидиарной ответственности с банка, подтверждает наличие существенных процессуальных нарушений на региональном уровне».
Эксперт добавляет, что попытка фигурантов квалифицировать уголовное преследование как политическое, с целью блокировки экстрадиции через Интерпол, является распространённой, но рискованной тактикой. И при наличии достаточной доказательной базы по экономическим составам преступлений, политическая аргументация утрачивает вес в международных инстанциях. «Расследование эпизодов 2014 года создаёт прецедент: срок давности не становится препятствием для привлечения к ответственности при установлении признаков организованной группы и крупного ущерба государству. Дальнейшее углубление в финансовые операции фигурантов может выявить новые эпизоды, квалифицируемые по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов», — пояснил Лисов.
ИСТОЧНИК: Аргументы и Факты Санкт-Петербург
